海關財富調查第一組指揮官何美玲表示，海關根據情報今年初鎖定一個懷疑洗黑錢集團，經九個多月的調查後，發現該洗黑錢集團於兩年前開始，先後開設逾百個個人銀行賬戶，處理多項不明來歷款項，涉款超過30億元，涉及6000多宗大額交易，當中1.7億交易來自被捕人的找換店。今年9月10日，海關認為時機成熟，出動30多名關員採取代號「獵影」行動，突擊搜查四個單位及上環一間找換店，拘捕四男二女，包括一個五人家庭及一名找換店持牌人，是海關歷來破獲的最大宗同類案件。
行動中，海關人員搜獲大量文件、銀行保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿等。海關隨即凍結該家庭相關財產，包括1500萬元銀行存款、兩個分別價值700萬及800萬港元的物業，合共3000萬元資產。而涉事找換店於2016年獲發牌，並非連鎖式經營，涉嫌違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」的發牌規定，被吊銷牌照。
評論
查看更多評論>>
加載中……
熱榜
