2022年7月
•證監會將JPEX列為無牌公司及可疑網站名單。
2023年9月13日
•證監會發聲明指JPEX旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照，又觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。
2023年9月14日
•JPEX發出聲明指，就階段性開放提幣上限，平台已成立專案小組，並等待證監會回覆。
2023年9月15日
•證監會反駁指9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸；同時強調JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會已將案件轉介警方。
•截至當日，警方共收到至少83宗舉報，涉款約4300萬。
•同日，林作聲稱曾為事件向警方提供資料。
2023年9月17日
•JPEX凌晨起下架理財頁面所有交易，用戶無法進行任何新理財訂單，稱因為受相關機構於香港對交易平台的不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平台合作的第三方造市商暫時鎖定資金。
2023年9月18日
•商罪科拘捕林作及網紅陳怡，他們涉串謀詐騙，其中林作早前在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，鼓勵投資者開設JPEX賬戶及將現金轉成虛擬貨幣；陳怡早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店CYOTC，然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖。
•截至當日下午2時，警方接獲逾1400宗報案，涉款超過10億元。
大公報記者整理
