電詐頭目陳志在柬被捕 遣送中國

天網恢恢，疏而不漏。據廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站消息，《柬中時報》報道稱，「龐大網絡欺詐帝國」幕後黑手、「太子集團」（Prince Group）創始人陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

據媒體報道，陳志運營的「太子集團」自稱為跨國商業集團，在柬布局度假村與酒店等項目，實際上卻使用虛假招聘廣告誘騙工人，以酷刑強迫他們進行電信詐騙，誘使「上釣者」將加密幣轉往指定戶口。陳志去年被美國司法部起訴，美國政府宣布查獲近13萬枚比特幣，其時價值達150億美元（約1170億港元）。

柬埔寨皇家政府內政部7日發布新聞通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，柬埔寨執法機關近日成功逮捕3名中國籍人員，並已依法將其遣返回中國。

柬埔寨政府：應中方請求近日聯合執法

【大公報訊】綜合微信公眾號「長安街知事」、紅星新聞報道：柬埔寨皇家政府內政部通告指出，此次被捕並遣返的3名中國籍人員分別為陳志（Chen Zhi）、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。應中國有關部門請求，執法行動於今年1月6日實施，是在柬中有關部門開展數月聯合調查與執法合作後完成。陳志此前所持柬埔寨國籍於去年12月依法撤銷。

福建連江縣出生的陳志2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年，他在柬埔寨創辦「太子集團」，所謂「業務」橫跨金融、地產等領域。此後陳志申請獲得瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。

去年底，美國和英國聯手打擊東南亞電詐集團，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的「太子集團」創始人陳志，因涉嫌策劃涉及強迫勞動的跨國「殺豬盤」加密貨幣騙局，被美國司法部起訴。美國政府宣布查獲約127271枚比特幣，其時價值高達150億美元，是該部門歷史上最大規模的沒收行動。

美國司法部去年10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起「龐大的網絡欺詐帝國」的幕後黑手。檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元（約2.34億港元），他面臨包括電信欺詐和洗錢在內多項罪名，最高可判囚40年。

柬埔寨太子集團自稱「業務」遍及30多個國家和地區。美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境運營至少十個詐騙園區，內部囚禁着被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，園區以酷刑威脅強迫他們從事「殺豬盤」等非法勾當。團夥成員設立所謂「手機農場」，通過網絡聯繫受害者，以虛假投資盈利承諾誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。

各國隨之收緊包圍網，英國政府宣布把「太子集團」相關6人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦大批物業，總值逾1億英鎊、陳志及「太子集團」在新加坡1.5億新加坡元資產被凍結、韓國政府將包括陳志在內、參與詐騙、拘禁和暴力行為的15名個人列入制裁名單。中國台灣檢方去年採取行動，查封與「太子集團」相關、總值逾45億新台幣的資產，25名嫌疑人被拘留。

在港直接或間接控制至少10公司

去年11月，香港警方凍結跨境電騙集團27.5億港元資產，當中包括現金、股票及基金等，相信有關資產為集團犯罪得益。據了解，該集團是柬埔寨「太子集團」。公開資料顯示，陳志在香港直接或間接控制至少10間公司。

「太子集團」惡名昭彰

首腦陳志擁英柬國籍

•「太子集團」創始人陳志擁有英國和柬埔寨雙重國籍，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國「殺豬盤」加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴，美國司法部沒收近13萬枚比特幣，其時價值高達150億美元。

集團「業務」遍布全球

•「太子集團」自稱為業務遍及30多個國家和地區的房地產、金融和消費服務公司。美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。中國香港特區警方去年11月宣布，已凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據報道，該集團是柬埔寨「太子集團」。

在柬建詐騙園區「殺豬」

•美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用於詐騙的園區。這些園區如同監獄，詐騙手法被稱為「殺豬盤」。法庭文件描述，其運作規模龐大：團夥成員設立所謂「手機農場」，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制着約7.6萬個社交媒體賬號。

購名畫豪車「洗白」黑錢

•美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同夥通過複雜的「分散」和「歸集」手法進行洗白，用於極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、豪車名錶、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

倫敦獅城狂掃物業

•英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網絡實施嚴厲制裁，凍結其在英國的龐大資產，其中一棟位於倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊。新加坡警方去年10月30日查封並扣押陳志及其「太子集團」在新加坡的6處房產，同時對其他相關金融資產發出禁止處置令，總值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。

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