有幣圈知情人士向《大公報》透露，國際上掛着外國所謂虛擬資產交易牌照，但在主要業務來源地屬「無牌經營」的交易平台多如繁星，JPEX風波只是冰山一角。他直言JPEX懷疑「挾帶私逃」的做法，是國際上常見的詐騙手段，又踢爆違法虛擬資產交易平台種種陰招。

陰招一：製造「名氣」

詐騙虛擬資產交易平台會招攬名人和KOL等代言人宣傳，積極做市場推廣，借助名人效應，打造美輪美奐的形象。平台聲稱低風險高回報及持有海外牌照，再以優惠的交易佣金和豐厚贈金等請君入甕，先讓客戶嘗點獲利甜頭，經一段時間平台累積大量客戶資金後，就開始留難客戶「出金」，最後以各種藉口宣告平台停止交易，甚至停止運作或失聯，客戶無法取回投入的資金。

陰招二：「持牌」幌子

OTC交易平台在當地並無從事相關業務的牌照，處於灰色地帶，既不受當地證券有關條例規管，但由於持有海外牌照，仍能向投資者聲稱屬「持牌平台」。有些母公司設於海外的不法平台，會在香港設立子公司從事虛擬資產交易業務，但實際上兩者完全無關。所謂「影子」平台的做法，是子公司在香港製作虛假交易程式，並吸納資金接受交易，但實際上把資金轉移到母公司的海外賬戶，並無進行相關交易。投資者在交易程式上見到的只是「數字遊戲」。

知情人士形容，這種做法猶如賭錢，平台是莊家，所謂「十賭九輸」，莊家贏面較大，投資者輸錢居多，入金額大於出金額，平台毋須貼現。若遇上投資者「賺凸」時，平台索性挾帶私逃，成為最終贏家。

陰招三：「攬炒」苦主

知情人士說還有一種做法更「黑暗」。世界各地正逐漸收緊對虛擬資產的監管。不過「大鱷」坐擁多個虛擬資產交易平台，仍可操控大局。當一個交易平台吸了大量資金後，就會留難客戶「出金」，更耍出「攬炒」陰招，令大量投資者淪為苦主，此時平台就會推賴政府當局監管太嚴，以此作挾持，向監管機構施壓，令法規一時間不能有效嚴厲執行。「大鱷」會趁此「空隙」，利用麾下其他平台繼續詐騙，大量吸金。當有平台失去信譽或備受醜聞影響，又可換個招牌再吸金。