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警反洗錢行動拘37人 多為傀儡戶口持有人

【大公報訊】記者古倬勳報道:警方上月17至30日進行代號「曉光」行動,打擊科技罪行及反洗黑錢,其間偵破35宗騙案,涉及騙款高達8900萬元,拘捕共37人,大部分是傀儡戶口持有人。

觀塘警區刑事部上月17至30日展開代號「曉光」的第一浪執法行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢,堵截犯罪集團處理犯罪得益渠道,行動期間共偵破35宗騙案,包括網上求職騙案、網購騙案及網上投資騙案,涉及101名受害人,單一最大損失金額案件損失4100萬港元,56歲女商人在社交平台遭騙徒引誘投資虛擬貨幣而被騙去金錢。警方在行動期間以涉嫌詐騙、以欺騙手段獲得財產及洗黑錢罪拘捕29男8女,年齡介乎15至66歲,大部分是傀儡戶口持有人,他們涉嫌為收取數百至數千元不等的微薄報酬而出售銀行戶口。

警方呼籲市民不要抱僥倖心態,以為單純借出戶口或售賣個人資料開戶口,無直接參與違法行為或處理犯罪得益,就可逃避法律責任。觀塘警區刑事部督察梁普恩指出,根據過往的成功檢控案例,法庭明確地指出即使被捕人推搪單純地向第三者借出、賣出或出租戶口,成為傀儡戶口持有人,無直接參與洗黑錢,其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別,法庭甚至會把這些考慮成為加刑因素。

警方亦會徵詢律政司法律意見,追究被捕人的刑責及向法庭申請加刑,尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行,加刑幅度達到20%,以達到阻嚇作用。

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